Le PDG par intérim de la société STIM, A. Zahr El-Din, ainsi que trois autres cadres de l'entreprise et des commerçants privés, ont comparu devant la deuxième chambre du Pôle pénal économique et financier de Sidi M'hamed ce lundi 20 juillet. Les événements, qui remontent au 13 novembre, ont conduit à l'inculpation des accusés pour sept chefs d'accusation graves. Cette comparution marque une étape judiciaire significative dans une affaire qui implique des dirigeants d'une entreprise publique et des acteurs du secteur privé.
Enquête approfondie sur STIM
Les enquêtes sur le scandale de corruption impliquant la société algéro-émiratie de tabac à capitaux mixtes STIM ont été menées par les services de la Sécurité intérieure. Le Service central de lutte contre le crime organisé, basé à Sahoula, a également investigué sur l'affaire avant de présenter les prévenus au parquet du Pôle judiciaire. Les investigations ont notamment inclus des perquisitions au sein de l'entreprise et aux domiciles des suspects, soulignant la minutie des investigations menées par les autorités. Ces derniers ont été soumis à une enquête approfondie pendant une semaine complète avant leur présentation au procureur de la République le 20 juillet. Cette période d'enquête intensive a permis de recueillir des éléments cruciaux pour l'instruction du dossier. Le Pôle pénal économique et financier a, par ailleurs, mené des enquêtes étendues sur la corruption affectant la société algéro-émiratie de tabac à capitaux mixtes « spa steam » (STIM) depuis plus de 8 mois, démontrant l'ampleur et la durée des investigations dans cette affaire complexe.
Accusations et suspects clés
Les accusations portées dans cette affaire incluent la constitution d'un groupe criminel organisé, la spéculation illicite, l'octroi d'avantages injustifiés et la conclusion de contrats en violation des dispositions législatives et réglementaires. Sont également mentionnés l'abus de fonction, la facilitation de l'activité professionnelle au sein d'un groupe criminel, le blanchiment d'argent et l'introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé. Ces sept chefs d'accusation graves reflètent la complexité et la gravité des faits reprochés aux différents prévenus impliqués.
Le juge d'instruction a émis de nombreux mandats de dépôt provisoire, visant plusieurs fonctionnaires et cadres de l'entreprise, ainsi que des commerçants et des grossistes en tabac. Ces mesures conservatoires ont été prises pour garantir la bonne marche de l'enquête et éviter toute entrave à la justice. Parmi les personnalités poursuivies et placées en détention figure Cherifdine Amara, PDG du groupe public Madar et ancien président de la Fédération algérienne de football. Son implication note l'étendue de l'affaire touchant des personnalités de premier plan.
Le 21 décembre, le juge d'instruction de la deuxième chambre a ordonné la mise en détention de Cherifdine Amara. Il est poursuivi pour des suspicions de corruption liées au partenariat algérien de la Société nationale des tabacs avec la société émiratie spécialisée dans le tabac et le soufre. Ce partenariat est au cœur des allégations de malversations. L'individu identifié comme « M.A. », propriétaire de cette société émiratie, a également été placé en détention provisoire, aux côtés de plusieurs autres prévenus. La mise en cause de ressortissants étrangers et de dirigeants d'entreprises partenaires ajoute une dimension internationale à cette affaire. Ces placements sous mandat de dépôt provisoire visent à assurer la présence des accusés et à prévenir toute tentative de fuite ou de destruction de preuves.
Détails des charges retenues
Les prévenus sont poursuivis dans une affaire de corruption liée au transfert illégal et à la contrebande de fonds vers les Émirats arabes unis. Ces transactions illicites auraient permis de détourner d'importantes sommes d'argent hors du pays. Les accusations incluent également des faits de blanchiment d'argent ainsi que l'acquisition illégale de biens immobiliers dans des zones privilégiées de la capitale, Alger. Ces acquisitions frauduleuses auraient été réalisées dans le but de dissimuler l'origine illicite des fonds.
Les charges spécifiques retenues à l'encontre des accusés comprennent le blanchiment d'argent, la violation de la législation et des réglementations relatives aux changes et aux mouvements de capitaux vers et depuis l'étranger. Ces infractions sont considérées comme particulièrement graves car elles portent atteinte à l'économie nationale et à la stabilité financière. À ces infractions s'ajoutent l'enrichissement illicite, les conflits d'intérêts et de nouvelles allégations de blanchiment d'argent. L'ensemble de ces accusations brosse le tableau d'un réseau organisé et complexe, impliquant des acteurs à différents niveaux pour des gains personnels illicites. L'instruction en cours devra déterminer les responsabilités de chacun et l'étendue exacte des préjudices financiers causés.
