Le secrétaire du consulat d'Espagne en Algérie a reconnu avoir transféré 34 813 euros vers l'Algérie entre le début de l'année 2022 et le mois de mars 2026. Ces mouvements de fonds font l'objet d'un examen approfondi dans le cadre d'irrégularités financières présumées au sein de la représentation diplomatique. Les autorités cherchent désormais à établir la chronologie exacte de ces opérations et la destination finale de ces sommes transférées sur une période de quatre ans.
Parallèlement, les investigations portent sur le patrimoine immobilier de l'ancien conseiller consulaire Vicente Moreno. Son épouse possède au moins six propriétés situées à Alger, acquises entre 2016 et 2021. L'accumulation de ces biens immobiliers par la conjointe de Vicente Moreno est minutieusement examinée par les autorités compétentes afin de déterminer l'origine précise des capitaux utilisés pour ces transactions immobilières effectuées en Algérie.
Les transferts illicites du secrétaire
Le secrétaire du consulat a transporté des sommes en espèces lors de ses nombreux déplacements entre l'Espagne et l'Algérie. Ces mouvements de fonds n'excédaient pas 3 000 euros par voyage. Cette méthode spécifique visait, selon les éléments recueillis par les enquêteurs, à éviter de susciter des soupçons lors des contrôles frontaliers systématiques. En fragmentant ainsi les montants transportés, le secrétaire a tenté de maintenir chaque transaction sous les seuils de déclaration obligatoire, une stratégie qui est aujourd'hui au cœur des interrogations sur les procédures de sécurité au sein du consulat.
La valeur totale des six propriétés détenues par l'épouse de l'ancien conseiller consulaire Vicente Moreno s'établit à environ 120 millions de dinars algériens, soit 783 919 euros. Ces biens immobiliers, situés à Alger, font l'objet d'une évaluation précise et rigoureuse de la part des enquêteurs en charge du dossier. L'examen porte sur la corrélation directe entre les revenus officiels déclarés par le foyer et le coût d'acquisition de ces actifs immobiliers recensés entre 2016 et 2021. Les services d'enquête tentent de vérifier si les ressources financières déclarées par Vicente Moreno lors de son mandat étaient compatibles avec un tel investissement foncier.
Les investigations cherchent également à établir une potentielle relation passée entre l'épouse de Vicente Moreno et la société BLS. Cette entreprise assure actuellement la gestion des demandes de visas pour le compte de la représentation diplomatique espagnole. Les autorités vérifient avec attention si des liens contractuels ou informels ont pu exister entre l'épouse de l'ancien conseiller et ce prestataire de services durant la période précise où Vicente Moreno exerçait ses fonctions officielles au sein du consulat. Cette dimension de l'enquête vise à déterminer si des conflits d'intérêts ou des pratiques de favoritisme ont pu influencer la gestion des dossiers de visas par la société BLS.
