Le Pôle judiciaire économique et financier a fixé au 2 septembre la date d'ouverture d'un important dossier de corruption, baptisé « barons du tabac ». Plus de 20 accusés sont poursuivis dans cette affaire, dont 12 détenus à l'Institution correctionnelle de Kolea. Le juge d'instruction de la huitième chambre du Pôle judiciaire économique et financier a enquêté sur ce dossier le 28 avril 2024. Les accusés et une société privée de tabac sont poursuivis devant la troisième chambre du Pôle judiciaire économique et financier à Sidi M'hamed.
Les faits reprochés au réseau
Les accusés auraient formé un réseau criminel impliqué dans le blanchiment d'argent et la dissimulation de produits du crime issus de pratiques commerciales douteuses dans le négoce du tabac. L'affaire concerne spécifiquement la société « Nour Khan Tobacco », dont le propriétaire est « B.D.K. », originaire d'Ain Mlila (Wilaya d'Oum El Bouaghi).
Le propriétaire de la société aurait utilisé les registres de commerce de personnes sans lien avec lui, les rémunérant pour justifier l'origine illicite des fonds déposés dans différentes banques. Les charges retenues incluent le blanchiment d'argent et la dissimulation de produits du crime au sein d'un groupe criminel organisé. Des accusations de fraude fiscale et d'engagement dans des activités commerciales frauduleuses, utilisant de fausses factures et des factures falsifiées, figurent également parmi les reproches adressés au réseau.
Ampleur des saisies et des poursuites
Les investigations menées concernant une société privée de tabac ont abouti à la saisie de plus de 550 milliards de centimes, incluant de l'argent, des biens immobiliers et d'autres propriétés. Ces saisies sont liées à des faits de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. L'enquête préliminaire a confirmé la confiscation de biens immobiliers, d'actifs mobiliers, de fonds bancaires et de métaux précieux appartenant aux accusés. La valeur totale de ces biens saisis dépasse les 543 milliards de centimes. Ces éléments constituent une partie significative des preuves recueillies dans le cadre de cette affaire de corruption et de blanchiment d'argent.
Détails sur le report du procès
Un juge de la troisième chambre du Pôle économique a annoncé le report du procès des accusés dans l'affaire de blanchiment d'argent lié aux produits du tabac. Ce report a été sollicité par la défense des prévenus. L'absence du président de la chambre en raison de la période des congés judiciaires a également été un facteur déterminant dans cette décision. Le procès, qui devait initialement s'ouvrir, sera reprogrammé à une date ultérieure.
Implications et portée de l'affaire
L'objectif était d'empêcher la découverte de l'origine suspecte de fonds, provenant de l'évasion fiscale et du blanchiment d'argent, qui ont causé d'importantes pertes au Trésor public. Ces agissements sont passibles de sanctions en vertu du Code pénal, de la Loi sur la prévention et la lutte contre la corruption (06/01), de la Loi contre le faux et l'usage de faux, de la Loi sur les impôts directs et taxes assimilées, et de la Loi sur les pratiques commerciales.